Polis Diraja Kanada (RCMP) mengumumkan mereka telah mendakwa lima orang dengan gabungan 29 kesalahan berkaitan operasi “canggih”. Tuduhan termasuk keluaran macau pemilikan untuk tujuan penjualan, penanaman ganja, konspirasi untuk menghasilkan ganja, dan pencucian hasil jenayah.
RCMP melancarkan penyiasatannya pada tahun 2017. Itu adalah selepas maklumat oleh FINTRAC, agensi perisikan kewangan Kanada, tentang disyaki pengubahan wang haram di kasino di wilayah GTA dan Niagara Ontario.
Hasil daripada siasatannya, RCMP mendapati aktiviti ini berkaitan dengan penjualan haram lebih daripada 8,000 paun ganja.
Ladang Ganja Besar-besaran
Polis melaksanakan waran geledah di lima kediaman dan enam ladang ganja besar-besaran. Ini mengakibatkan rampasan hampir 30,000 pokok ganja, 7,926 paun ganja kering, dan wang tunai sekitar $1 juta. Barangan itu dianggarkan bernilai $24,282,112, kata RCMP.
Lima individu yang didakwa ialah Zu Wen Chang, Lin Li, Bo Hai Chen, En Quan Chen dan Jian Hua Toa.
Penyiasatan ini, yang dijalankan dengan bantuan OPP [Polis Wilayah Ontario] dan FINTRAC, menjadi contoh yang baik tentang bagaimana usaha penguatkuasaan yang diselaraskan boleh menyumbang kepada komuniti yang lebih selamat dengan mengganggu perdagangan dadah haram dan merampas SGP Result hasil pengubahan wang haram,” RCMP Supt. Jeff Cooper berkata dalam satu kenyataan.
Polis tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana skim pengubahan wang haram itu berfungsi, dan mereka juga tidak menamakan mana-mana kasino tertentu kerana siasatan sedang dijalankan.
Pelajaran dari Vancouver?
Kemungkinan operasi itu menggunakan teknik yang dikenali sebagai ” model Vancouver ,” yang dinamakan untuk popularitinya di kalangan penjenayah Kanada Kanada di ibu negara British Columbia.
Sistem ini melibatkan wang daripada penjualan dadah digunakan sebagai modal untuk memberi pinjaman kepada penggelek tinggi yang melawat Kanada dari Pengeluaran Sydney China. Ia membolehkan penjudi untuk memintas kawalan ketat ke atas pergerakan wang keluar dari tanah air mereka.
Biasanya, penjudi membuat pembayaran ke dalam akaun bank China, dikawal oleh kumpulan penjenayah di Kanada, sebelum mereka berlepas. Apabila tiba, mereka menerima jumlah yang setara dalam wang tunai kotor, yang kemudiannya ditukar kepada cip di kasino tempatan. Ia kemudiannya boleh ditunaikan, biasanya dalam bentuk cek.
$3 juta yang didakwa dicuci oleh geng Ontario adalah tidak penting jika dibandingkan dengan anggaran $250 juta setahun yang dihabiskan melalui sektor kasino British Columbia menggunakan model ini oleh sebuah organisasi yang dikenali sebagai Silver International.
